【招标信用】关于确认海南省地质矿业集团有限公司内部控制与风险管理专项审计项目服务商的公告

一
项目基本信息
（一）项目名称：海南省地质矿业集团有限公司内部控制与风险管理专项审计项目。
（二）成交服务商：海南华宇会计师事务所有限公司。
二
购买服务需求
1.审查本公司执行的内控管理制度的遵循情况。
2.测试本公司内部控制制度的健全性与执行有效性，重点对授权审批控制、不相容职务分离控制等关键控制措施开展监督，倒查内控体系设计与运行缺陷。
3.核对审计期间的年度工作总结，评估年度目标达成情况，分析未完成事项是否存在内控缺陷及内控支持的有效性。
4.对照审计期间签订的目标责任书、承接的重点工作事项及重点任务明细，检查责任分工是否明确、落实进度是否按计划推进、任务完成质量是否符合要求。
5.审查重大经济决策活动，包括决策管理制度、议事规则、党委会及总经理办公会会议纪要、可行性研究、专家咨询评估、重大经济合同等文件，评估“三重一大”决策的合规性、科学性与程序完整性。
6.抽查与公司运营管理相关的制度及执行情况材料，测试关键业务循环（包括但不限于采购、销售、资产管理等）的内控设计合理性与执行一致性。
7.检查重大风险防控机制，重点评估公司重大风险的识别、监测、预警机制运行情况，以及重大风险事件是否按规定及时报告、应急处置是否有效。
8.检查公司合规建设情况，包括合规管理制度是否健全、合规审查流程是否嵌入关键业务环节、合规事件应对是否及时、整改追责是否落实到位。
9.对投资决策、资金管理、招投标、物资采购、担保、高风险贸易业务等重点环节，开展内控检查，逐项识别制度设计、流程控制、执行记录等方面的缺陷，并形成问题清单及整改意见。
10.根据要求完成其他需要协助的审计内容；针对发现的内控缺陷提出可操作的整改建议，出具符合要求的审计报告。
三
公告时间
2026年5月30日至6月3日。
四
异议反馈须知
公告期间，任何单位或个人如对上述成交服务商有异议的，须在公告期内以书面形式提出：
1.单位提出异议的，需加盖单位公章，并附法定代表人身份证明、有效联系方式及相关佐证材料。
2.个人提出异议的，需签署本人真实姓名，并附身份证复印件、有效联系方式及相关佐证材料。
3.异议内容应真实、具体，明确指出异议事项及相关依据，不得捏造、歪曲事实。逾期提交或未按上述要求提交的，我司将不予受理。
五
联系方式
联系人：***，***。
联系地址：海南省海口市金盘路36号海南省地质矿业集团有限公司。
感谢各位服务商对本项目的支持。
海南省地质矿业集团有限公司      
2026年5月30日              
供稿单位：经营管理部
编辑：肖   好
审核：胡   越